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2019-10-04  admin  阅读:

 

 

  本公司及董事会全数成员确保音讯披露的实质确实、切确、完美,没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  东北证券股份有限公司第六届董事会第十三次聚会于2010年10月19日正在公司聚会室召开,本次聚会应出席董事13人,本质出席董事7人,有6名董事书面授权委托其他董事代为出席聚会,此中:董事杨树财委托董事矫正中代为出席并代为行使表决权;董事李维雄委托董事矫正中代为出席并代为行使表决权;董事宋尚龙委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权;董事邱荣生委托董事高福波代为出席并代为行使表决权;独立董事刘积斌委托独立董事徐铁君代为出席并代为行使表决权;独立董事曹安闲委托独立董事杜少先代为出席并代为行使表决权。本次聚会适当司法、原则等范例性文献和《公司章程》的相闭规章。

  为了加入以套期保值为目标股指期货交往生意,公司董事会答应对2010年度公司自营投资生意投资组成窜改如下:

  原议案规章:自营权利类证券及证券衍生品的合计额不抢先15亿元,此中证券衍生品合计额不抢先3000万元。

  1、答应公司证券自业务务加入以套期保值为目标股指期货交往;授权公司谋划处理层处分公司证券自业务务加入股指期货交往的闭联申请手续,并对股指期货交往生意举行决定、处理和监视;

  2、公司证券自业务务加入股指期货交往的投资领域,以公司董事会审议通过的以套期保值为目标的股指期货生意领域为限,正在规章周围内科学决定,合理筑设资金,范例运作。

  四、审议通过了同意《东北证券股份有限公司股指期货自营投资生意处理轨造》的议案,表决结果:13票答应,0票破坏,0票弃权,审议通过本议案。